Законы загонной охоты. Пост в трех частях или как получится

Часть третья, не последняя. В один бассейн вливается…

Вообще тут имеет смысл хотя бы кратко рассказать о загонной охоте как таковой. Может быть, не все штудировали охотничью периодику последние пять лет. В общем, охота эта состоит в том, что группа стрелков встает на заранее оговоренные места (т.н. номера), часто в линию, на которую другая группа – загонщики – гонят зверя. Перед началом охоты все занимают свои места, дальше следует сигнал к началу, и загонщики шагом с криками и шумом двигаются в сторону стрелков. Звери, оказавшиеся в загоне, убегают от шума и выскакивают на кого-то из стрелковой линии. Тут, конечно, зевать нельзя, иначе старания всего коллектива могут пойти насмарку. Когда загонщики выходят на стрелков подается сигнал окончания загона. Раньше сигналы и начала и окончания подавались рогом, сейчас звонят по мобильнику, хотя рог тоже, кажется, используется.

Нож Roselli

Незнание закона не освобождает от ответственности. Зато знание — запросто.

Станислав Ежи Лец

Все, кто окончил школу, даже при А.Фурсенко, наверняка помнят знаменитую задачу про два бассейна. Также и с деньгами. Если из России финансы уходят, то естественно на Запад приходят. Поэтому всех –аналитиков, бизнесменов,  экономистов,  да и все интернет-сообщество весьма занимает вопрос о размерах и направлениях утечки капитала.

Официальная статистика оперирует показателем – сальдо финансовых операций частного сектора. На самом деле этот показатель говорит о превышении экспорта, либо импорта официально перечисленных сумм компаниями (в т.ч. банками) резидентами РФ. По данным ЦБ РФ за время правления Ельцина из России ушло 173 млрд. долларов, за времена Президента Путина вернулось 65 млрд. и по состоянию на 2011 г. за времена Д.Медведева уйдет примерно 205 млн. долларов. Итого, несложно подсчитать, что с 1991 года официально утекло 313 млрд. долларов. По этому показателю среди стран, не являющихся финансовыми центрами, и эмитирующими мировые валюты, мы занимаем второе место после Саудовской Аравии.

Но на практике этот показатель говорит лишь о тенденции, а не о масштабах. Основная часть капитала, и в этом согласны все эксперты, и даже чиновники, уходит «кабаньими тропами», нелегально. И вот тут начинаются серьезные расхождения по оценкам масштабов нелегальной утечки капиталов.

Корпоративная разведка, как известно, это практика, наука и искусство по косвенным, но взаимопересекающимся и взаимоподтверждающим данным и признакам увидеть незримое, идентифицировать скрываемое. Вот этим мы и займемся в сегодняшнем посте.

По внутреннему отчету заместителя министра финансов  Кудрину, когда он еще был министром финансов РФ, с 1992 по настоящее время из России утекло 3 триллиона 170 миллиардов долларовl.

Но в эту умопомрачительную сумму, которая нигде не расшифровывалась,  входит, очевидно,  все. В первую очередь , оплата импорта, платежи по государственному долгу, легальный и нелегальный экспорт капитала,  вывоз прибылей нерезидентами, включая иностранные финансовые институты и многое другое. Поэтому зафиксируем эту цифру, примем ее как ориентир  и вернемся к изысканиям.

Сначала разберемся с 1991-2000 годами. П. Бородин в 2001 г.  оценил размеры вывезенного в первое российское десятилетие нелегального капитала в масштабе 1,3 триллиона долларов. Известный экономист Л.Макаревич – на уровне 1 триллиона. Ассоциация российских банков установила планку на уровне 900 млрд. долларов. Бесспорно, все они знали, о чем говорили, но свои оценки  расчетами не подкрепляли.  Другое дело, выдающийся советский, а потом российский статистик и экономист Г.Ханин. Он еще в конце 80-х годов прославился детальнейшим изучением советской статистики и выявлением искажений данных Госкомстатом СССР. На основе созданных детальных методик он совместно со своим учеником Н.Сусловым оценил размеры вывезенного капитала в 1991-2000 гг. примерно на уровне 900 млрд. долларов.  Эта оценка сходится с оценками целого ряда зарубежных экспертов и главное всесторонне обоснована и построена на базе официально публикуемой советской, российской и зарубежной статистики.  Ее и примем за примерную оценку нелегального вывоза капитала в 1991-2000 годах.

Сложнее дело обстоит с периодом 2001-2011 гг. К сожалению, Г.Ханин в этот период времени уже не работал, поэтому его метод применить на данный период не представляется возможным из-за необходимости пересчета некоторых коэффициентов, зависящих от времени и уже не действовавших в нулевые годы.

На сегодняшний день существует несколько оценок нелегального вывоза капитала.  Одна опубликована 9 декабря этого года Wall Street Journal. В докладе говорится, что по минимальной оценке в 2000-е годы из России нелегально вывезено как минимум 500 млрд. долларов.

Методику оценки нелегального вывоза капитала из России в 2000-е годы разработала известная фирма, специализирующаяся на налоговом планировании Roche-Duffay. По этой методике объем нелегального вывоза капитала из России составляет порядка 440-480 млрд. долларов.

Я попробовала провести оценку, опираясь на методику оценки  нелегального оборота капитала и легализации преступных доходов, разработанной профессором М.Мусиным.  Излагая результаты применения методики, Марат Мусин в своей крайней книге «Бизнес в стиле распил» отмечает, что ежегодно легализуется преступных доходов до 12,4% к среднегодовому ВВП. По более сложным транзитным схемам, которые позволяет вскрывать программно-аналитический комплекс «Ариадна», дополнительно легализуется еще примерно 7% среднегодового ВВП. Итого, примерно 19-20%.

Исходя из методики М.Мусина, а также собственной обработки данных из различных источников по таможне, экспортно-импортным операциям и т.п. получилась величина порядка 550 млрд. долларов.

Подытоживаем. Минимальная оценка Roche Duffay составляет за этот период 440-480 млрд., Wall Street Journal –500 млрд., сосчитанная мной, используя методический подход М.Мусина – 550 млрд. долларов. Как видим, разброс есть – от 440 до 550 млрд. Но для дальнейших расчетов он, в общем, не существенен.  Таким образом, в 90-е годы вылезли 0,9-1 трлн.долларов, а за 2000-2011 гг. – 0,45-0,55 трлн.долларов. Справедливости ради надо дополнительно сказать, что доллары 90-х гг. по покупательной способности существенно превышали доллар 2000-х.

Много это или мало? Очевидно, что очень много. Это примерно в 3 раза  больше, чем золотовалютные резервы страны. Это почти в 10 раз больше, чем стабилизационный фонд Российской Федерации до его разделения на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.

Теперь важно проверить эту цифру, что называется, обратным способом. Для этого в следующей части попытаемся определить, сколько российских денег лежит на Западе и где конкретно они лежат, какие активы принадлежат россиянам на Западе, и какая часть этих активов, скорее всего, была приобретена на деньги, нелегально вывезенные из России. Подспорьем нам будет понимание природы и размеров российского бизнеса, ушедшего в оффшоры, а также анализ зарубежной недвижимости и банковских счетов. Принадлежащих российским резидентам. Вот этим увлекательным занятием и займемся в следующей части поста.