Май
20

Красные флажки

Зачастую возникает потребность что называется «пробить» клиента, контрагента, конкурента, а иногда и партнера. В этой работе существенную помощь могут оказать приведенные ниже ресурсы. Особое спасибо за формирование этого раздела хотела бы высказать Союзу руководителей служб безопасности Урала и Борису Воронцову (Агентство конкурентной разведки «Информант»).

new https://peney.net/ – сервис определения задолженности по налогам.

new http://dossier.scorista.ru/ – сервис по проверке личности.

http://minjust.gov.by/vipclient/ – реестр долгов по исполнительным производствам.

http://forum.razved.info/index.php?t=5885 – наиболее полная на сегодняшний день коллекция ресурсов по проверке физических и юридических лиц Украины, подготовленная одним из членов СПКР.

https://caselook.ru/#/search – универсальный инструмент для поиска и анализа судебной практики. Позволяет анализировать судебную практику конкретного судьи.

https://autonum.info/ -  работающий ресурс по пробивке автономеров.

https://offshoreleaks.icij.org/ – самая большая и пополняемая база оффшорных компаний. В настоящее время насчитывает 320 тыс. Российские граждане часто обнаруживаются как их владельцы.

http://kontragenta.net/ - самый простой способ проверить контрагента. Удобное и остроумное единое окно доступа к разнообразным сервисам проверок.

http://xn--c1aubj.xn--80asehdb/ – онлайн ОГРН.

http://www.gks.ru/- предоставление данных бухгалтерской отчетности по запросам пользователей.

http://www.audit-it.ru/software/acmania.php - проверка и восстановление банковских счетов.

https://www.reestr-zalogov.ru/#/ – реестр уведомлений о залоге движимого имущества.

http://kartoteka.by/ - сервис по быстрой проверке контрагентов в Беларуси.

https://youcontrol.com.ua/ – бизнес-поисковая система по украинским реестрам.

https://getcollect.ru/ – сервис для коллекторов.

http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find – единый государственный регистр юридических лиц и частных предпринимателей Беларуси.

http://infovin.ru/ – первый российский online-сервис проверки истории автомобиля по его VIN-коду. Информация включает историю владения, историю ДТП и аварий (если были) и кредитную историю автомобиля.

https://proverki.gov.ru –  единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ.

http://www.kartoteka.ru/notariat/ – справочный сервис проверки нотариальных документов.

http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx – cведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента.

http://results.audit.gov.ru/ – портал открытых данных Счетной палаты Российской Федерации.

http://sudact.ru/ – ресурс по судебным и нормативным актам, включающим решения судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых судей с качественным удобным поисковиком.

http://www.cbr.ru/credit/main.asp – справочник по кредитным организациям.  Сведения ЦБ РФ о банках и прочих кредитных организациях, об отзывах лицензий на осуществление банковских операций и назначениях временных администраций, раскрытие информации и пр.

https://service.nalog.ru/inn.do – сервис определения ИНН физического лица.

https://service.nalog.ru/bi.do – сервис позволяет выяснить, заблокированы или нет банковские счета конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя.

http://188.254.71.82/rds_ts_pub/ – национальная часть единого реестра зарегистрированных таможенных деклараций, позволяющая определить кто, что, когда и откуда привез в нашу страну.

http://services.fms.gov.ru/ – проверка действительности паспортов и другие сервисы от ФМС России.

http://zakupki.gov.ru/223/dishonest/public/supplier-search.html – реестр недобросовестных поставщиков.

http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act – ресурс позволяет проверить, не являются ли ваши клиенты, контрагенты, конкуренты, и не дай бог, партнеры террористами или экстремистами.

http://www.stroi-baza.ru/forum/index.php?showforum=46 -  «черный список» по российским строительным компаниям.

http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ – единая база данных решений судов общей юрисдикции РФ.

http://www.centerdolgov.ru/ – информация о недобросовестных компаниях-должниках России, Украины, Белоруссии, Казахстана. Поиск возможен по названию компаний, ИНН, стране и городу.

http://www.egrul-base.ru/ -  проверка клиентов, контрагентов, конкурентов за 15-30 минут. Проверка включает в себя поиск по «черным спискам», определение фактического хозяина бизнеса, связи компании, ее учредителей, генерального директора с другими организациями. Информация из ЕГРЮЛ. Цена 500 руб.

http://ras.arbitr.ru/ -Высший арбитражный суд РФ с картотекой арбитражных дел и банком решения арбитражных судов.

http://bankrot.fedresurs.ru/ – единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

http://sts.gov.ua/businesspartner - лучший сервис проверки контрагентов, клиентов, конкурентов в Украине от Налоговой службы страны. Позволяет проверять юридическое лицо не только по собственным данным налоговой службы, но и другим открытым базам данных государственных  порталов Украины. В России такого пока нет.

https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_information_online – справочная информация по объектам недвижимости в режиме он-лайн от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

http://rossvyaz.ru/activity/num_resurs/registerNum/ – полезный поисковик, позволяющий определить оператора по номеру или фрагменту номера телефона оператора, месторасположение и т.п. За наводку спасибо Vinni.

http://www.rospravosudie.com/ – поисковик-сервис по судебным решениям в России. Содержит все опубликованные судебные решения, список судей Российской Федерации, а также список действующих адвокатов. По каждому судье можно посмотреть списки его решений. Предоставляет статистику преступлений по регионам. Является некоммерческим проектом.

https://focus.kontur.ru/ -  лучший в Рунете по соотношению цены и качества сервис проверки клиентов, контрагентов и т.п. , пользуясь официальными источниками статистики. Наряду с получением данных по отдельной организации позволяет в качестве дополнительной опции искать аффилированные между собой организации, а также пересечение по генеральным директорам, собственникам и т.п.

http://alexandr-sel.livejournal.com/33499.html#cutid1 – исчерпывающая и структурированная база ресурсов для проверки компаний на территории Республики Беларусь.

http://fellix13.livejournal.com/6683.html – необходимый набор ресурсов для проверки конрагентов на Украине от Сергея Коржова.

http://mbcredit.ru/ – в группу компаний Cronos входят ЗАО МБКИ, которое предоставляет качественные бизнес-справки и в режиме он-лайн осуществляет проверку кредитных историй по любым компаниям и персоналиям по конкурентным ценам , а также многое другое. Цены вполне конкурентные.

ttp://cases.pravo.ru/ – картотека арбитражных дел. При помощи сервиса вы получаете доступ к любому делу в любом арбитражном суде. Достаточно указать известные вам параметры. Искать надо при помощи правой колонки. Поиск можно вести по участникам дела (название организации или ИНН), по фамилии судьи, по номеру дела, фильтровать по датам.

http://www.gcourts.ru/ – поисковик и одновременно справочник от Yandex по судам общей юрисдикции. Позволяет искать по номерам дел, ответчикам, истцам, отслеживать прохождение дел по всем инстанциям. Просто неоценимый инструмент для безопасников и разведчиков.

https://service.nalog.ru/debt/ – сервис «Узнай свою задолженность» позволяет пользователям узнавать не только свою задолженность, но осуществлять поиск информации о задолженности по имущественному, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физических лиц, граждан РФ.

http://adnotamru.blogspot.com/ – на ресурсе богатейшая, хотя несколько беспорядочная коллекция полезнейших ссылок на сайты, позволяющие установить «красные флажки» как на физиков, так и на юриков. Ссылки не только на российские ресурсы, но и на ресурсы Украины, Белоруссии, Казахстана.

http://www.law-soft.ru/ – информация о предприятиях, находящихся в стадии банкротства, обобщается из «Коммерсанта», «Российской газеты». Информация с 2007 года по настоящее время. Через расширенный поиск Yandex отлично ищется по сайту.

http://egrul.nalog.ru/ – отсюда можно почерпнуть сведения, внесенные в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц.

http://www.e-disclosure.ru/ – сервер раскрытия информации по эмитентам ценных бумаг РФ.

http://www.fssprus.ru/ – официальный сайт ФССП России.

http://www.mgodeloros.ru/register/search/ – база данных должников, в которой зарегистрированы все физические и юридические лица как частного, так и публичного права (кроме государственных и органов местного самоуправления, а также тех субъектов, имущество которых сдано в ипотеку или в заклад), в отношении которых начата процедура принудительного исполнения.

http://rnp.fas.gov.ru/?rpage=687&status=find – Реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ

Портал услуг - портал услуг Федеральной Службы Государственной Регистрации, Кадастра и Картографии, где можно получить сведения о земельной собственности и расположенной на ней недвижимости.

http://www.notary.ru/notary/bd.html - нотариальный портал. Содержит список с координатами всех частных практикующих нотариусов России и нотариальных палат. Для зарегистрированных пользователей доступна судебная практика нотариусов и файловый архив. База обновляется ежедневно.

http://kad.arbitr.ru/ – он-лайн картотека Арбитражного  Суда Российской Федерации. Чрезвычайно полезна при умелом использовании для конкурентной разведки.

ОБО МНЕ

Последние записи

Сообщество Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Архивы