Навстречу Лох-Эрн

Не подумайте ничего плохого. Речь идет не о лохах, а совсем, наоборот, о встрече первых руководителей стран Большой Восьмерки на гольф-курорте Лох-Эрн близ города Эннискиллен в округе Фермана на юго-западе Северной Ирландии.

Уже известно, что одной из главных тем встречи будет борьба с теневым оборотом денег, оффшорами, криминальными доходами и т.п. Т.е. вопросам, которые недалеко лежат от вопросов, которыми занимается конкурентная разведка, и прямо относятся к компетенции государственных и негосударственных служб экономической безопасности.

В этой связи хочу предложить два интересных, насыщенных новой, представляющей большой интерес информацией, материала. Один из них представляет собой письмо известного российского банкира, аналитика, картофелевода и журналиста Александра Лебедева, в прошлом офицера ПГУ КГБ СССР.

Участникам саммита G8 в Лох-Эрн

Уважаемые главы государств – членов «Большой Восьмерки»!

Борьба с коррупцией и мошенничеством в финансовой сфере сегодня – один из важнейших вопросов международной повестки дня. Однако усилия цивилизованного мира по решению этой проблемы зачастую наталкиваются на отсутствие не только сотрудничества, но и элементарного взаимопонимания между властями ведущих экономических держав.

По оценкам международной организации Tax Justice Network, аферисты от бизнеса в связке с высокопоставленными коррумпированными чиновниками за последние 15 лет по всему миру присвоили и отмыли около 25 трлн. долларов. Эта сумма, на которой паразитирует глобальная финансовая олигархия (инвестбанки, юристы, номинальные директора, оффшорные центры и т.д.), составляет примерно 50 процентов ВВП планеты. Наиболее знаковые преступления в этой сфере на Западе – корпоративные мошенничества Enhron и Parmalat, сложные финансовые аферы, подобные делам Берни Мейдоффа и Аллена Стэнфонда, дилеров Кервеля из банка Societe General и Квеку Адо из UBS, subprime debt, HSBC, Standard Chartered Bank, Goldman Sachs, Credi Swiss, манипуляции со ставкой LIBOR банками RBS, Barclays, etc.

Европейская комиссия и Европарламент уже год обсуждают проект Директивы о замораживании и конфискации доходов, полученных преступным путем. Месяц назад этот документ был одобрен комитетом Европарламента по гражданским правам, юстиции и внутренним делам, принятие Директивы ожидается на заседании Европарламента в июле. Согласно пояснительным материалам к законопроекту, только в 2011 г. на территории стран Европейского Союза было легализовано 1,2 трлн. евро «грязных денег» (150 млрд. из них – из Италии).

Аналогичные «резонансные» дела в России – хищение средств из Банка Москвы (более 5 млрд.долл.), БТА-банка и АМТ-банка (4 млрд.долл.), Межпромбанка (3 млрд. долл.), банков «Глобэкс» и Связь-банк (около 3 млрд. долл.), группы банков ВЕФК (более 1 млрд. долл.), Конверсбанка (более 0,7 млрд. долл.), Универсального Банка Сбережений (около 1 млрд. долл.), группы «банков Урина» (более 0,5 млрд. долл.), Финансово-лизинговой компании (около 0,5 млрд. долл.), банка Электроника (0,4 млрд. долл.), Росукрэнерго (около 4 млрд. долл.), Россельхозбанка (более 2 млрд. долл), Оборонсервиса (около 0,4 млрд. долл.), Росагролизинга (около 1 млрд.долл.), банка «Российский капитал» (0,3 млрд. долл.) и т.д. Всего за 15 лет из России, по данным упомянутой TJN, выведено до 700 млрд. Это всего около 3% от мирового объема «грязных капиталов».

Попытки СМИ, общественности и правоохранительных органов во всем мире пресечь противоправную деятельность и вернуть похищенное наталкиваются на одно и то же препятствие: коррупционеры и мошенники выводят похищенные средства в иностранные юрисдикции, после чего уезжают за рубеж, где нередко объявляют себя ни много ни мало политическими беженцами (подобно получившему недавно политическое убежище в Англии Андрею Бородину, бывшему CEO Банка Москвы). В их распоряжении – «krysha» ведущих юристов, оффшорных юрисдикций и инвестбанков. Суды против них стоят минимум 15 процентов от похищенного, и требуют многих лет разбирательств, результат которых не гарантирован. Мошенники заявляют, что на родине подвергаются преследованиям за свои политические взгляды, хотя об их взглядах ранее не было ничего известно, и они полностью поддерживали курс действующей власти. На территории стран Европейского Союза проживают руководители разворованных БТА-Банка и Межпромбанка Мухтар Аблязов и Сергей Пугачев, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, «девелопер» Сергей Полонский, присвоивший более 1,5 млрд. долларов заемных средств. Владелец уже упоминавшегося банка ВЕФК Александр Гительсон арестован в Австрии, где прятался с поддельными документами на разные фамилии. Скрывающиеся в Европе мошенники и аферисты даже объединяются в самопровозглашенные «комитеты по борьбе с коррупцией», действующие по принципу «вор кричит: «Держите вора!».

Помимо Европы, одной из «тихих гаваней» стали и Соединенные Штаты Америки. Здесь нашел прибежище бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который вместе со своей женой Жанной Буллок организовал многомиллиардные хищения бюджетных средств, выделенных на строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов (причем в этом деле фигурируют убийства). Кузнецов и Буллок являются гражданами США (Буллок приобрела гражданство в 90-е годы, оформив фиктивный брак с американцем, а Кузнецов натурализовался благодаря тому, что стал ее мужем), что является препятствием к их экстрадиции. Противозаконная деятельность этой пары широко освещалась в СМИ. Другой пример – Ашот Егиазарян, бывший депутат Государственной Думы, скрывающийся от правосудия на территории США. Этот гражданин руководил организованной преступной группировкой, занимавшей шантажом, вымогательством и хищением в банках, а впоследствии стал организатором афер на строительном рынке. Сегодня он проживает в Калифорнии и пытается получить статус политического беженца. Почему к нему не применяется RICO – The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act? Я лично стал в свое время жертвой его преступной деятельности и готов дать показания в американском суде.

Крупные американские корпорации давно ставят себя выше налоговых законов, позволяя себе при многомиллиардных прибылях не платить налоги. Это происходит благодаря использованию оффшорных схем, в том числе в европейских юрисдикциях. Недавно разразился скандал вокруг технологического гиганта Apple – компании, которой благодаря «дочке» в Ирландии удалось «оптимизировать» налогооблагаемую базу на 44 млрд. долларов. Расследование газеты «Нью-Йорк таймс» (лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Косьеньевски) относительно проделок с налогами в США компании General Electric показало, что, получив в 2010 г. чистую прибыль 10 млрд. долл., вместо налога в 35% GE добилась… налогового вычета в 3,4 млрд.долл. Эта глобальная (читай – оффшорная) корпорация, «икона» бизнеса США, имеет многочисленные «дочки» и «внучки» в Люксембурге, Ирландии, Швейцарии, на Британских Виргинских островах, и т.д. Конечно, при таком фискальном подходе бюджет США будет трещать по швам от дефицита.

Коррупция и мошенничество в международном масштабе не были бы возможны, если бы в интересах злоумышленников не работала целая индустрия по выводу, сокрытию и отмыванию «грязных денег». К их услугам многочисленные оффшорные юрисдикции, «гавани», специальные «инвестбанки», десятки тысяч лучших адвокатов, номинальных директоров фирм. Об этой индустрии недавно писала британская The Guardian. Если человек похитил более 1 млрд. долларов и уехал такую «гавань», привлечь его к ответственности становится практически невозможно. Включается принцип: «Чем больше украл, тем меньше шансов на неотвратимость наказания».

Представьте себе, что основатель итальянской Parmalat Калисто Танци или американский мегамошенник Берни Мэйдофф вовремя озаботились бы «запасным аэродромом», вывели украденные у инвесторов деньги в оффшоры в Калмыкии или на острове Русский, а в момент банкротства сбежали в одну из недружественных к ЕС и США стран (Иран, Северная Корея?), где объявили себя политическими беженцами и «противниками режима». У Вас есть сомнения, что при таком развитии событий они сейчас не отбывали бы свои сроки в тюрьме, а жили на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, подобно бывшему руководителю Киргизии Бакиеву (Белоруссия), бывшему владельцу Межпромбанка Пугачеву (Монако-Великобритания), известному «девелоперу» Полонскому (Швейцария-Люксембург-Израиль) или мошеннику-банкиру Аблязову (ОАЭ)?

«Грязные деньги» – это мина незамедленного действия под мировой финансовой системой. Финансовая олигархия представляет собой угрозу стабильности мировой экономики. Возможно, именно она является одной из причин мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Она «крышует» глобальную коррупцию, которая, подобно апартеиду, лишает будущего целые народы Азии, Европы и Америки. Это сравнение у «Новой газеты» не так давно позаимствовала для своей речи в одном из университетов в то время госсекретарь США Хиллари Клинтон. Но за этими словами пока не последовали дела.

По моему убеждению, противостоять этому «новому апартеиду» можно только совместными усилиями передовых держав, часть которых, увы, сами стали землей обетованной для коррупционеров и мошенников со всего света. Необходимо прекратить практику предоставления убежища грязным капиталам и расчистить авгиевы конюшни оффшоров, сделав практику номинального владения противозаконной. Об этом в 2009 г. на саммите «Большой восьмерки» говорил бывший премьер Великобритании Гордон Браун. Сейчас об этом говорят президент Франции Франсуа Олланд и министр финансов Великобритании Джордж Осборн. Именно этим, по идее, должна была заняться созданная на саммите в Сеуле комиссия по глобальной коррупции «Большой двадцатки», но она себя пока никак не проявила. Нет эффекта ни от Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, ни от усилий ОЭСР в этом направлении.

Следует инициировать создание на межгосударственном уровне организации, наделенной широкими полномочиями по проведению расследований преступлений в сфере коррупции и мошенничества, связанных с трансграничным перемещением фигурантов и их капиталов. Надо сократить и удешевить путь по возврату похищенных и отмытых денег, ускорить принятие Директивы ЕС, о которой я говорил в начале письма. Полагаю, что эти предложения могли бы быть обсуждены на саммите G8 в Лох-Эрн и войти в повестку дня очередного саммита «Большой двадцатки» G20 в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г. Главное, чтобы усилия по борьбе с коррупцией и международной финансовой олигархией стали действительно международными, и, главное, – эффективными.

С уважением,

Александр Лебедев

д.э.н., издатель независимых газет

«Уклонение от уплаты налогов под эгидой Великобритании»

Авторский перевод материала Global Financial Integrity

Мы располагаем доказательствами, что финансисты, базирующиеся в Лондоне, Нью-Йорке и Дубаи скрывают от налогов более 1 трлн.  долларов. Немалой частью этих денег являются средства, полученные от коррупционных сделок, уклонения от налогов  и других криминальных финансовых операций. Финансовым центром хранилища этих средств является Великобритания.

Эта сумма ровно в 10 раз превышает 100 млрд.долларов, потраченных на помощь и списание долгов бедным странам со стороны правительств и банков богатых стран. По нашим оценкам около 600 млрд.долларов, укрытых от налогов средств спрятаны в хедж-фондах и трастах, имеющих только номинальных директоров. У нас есть много доказательств, что Лондон превратился в город финансистов, которые используют новые методы ухода от налогов и отмывания незаконных средств через различного рода оффшорные трасты, расположенные как в оффшорных юрисдикциях, так и в странах, не относимых к оффшорным зонам, но предусматривающим те или иные льготы для определенного типа компаний.

По нашим оценкам, наибольшую долю от указанного триллиона составляют средства, укрытые от налогов. Наиболее характерно это для нефтяных, сырьевых и горнодобывающих компаний, а также крупнейших банков.  Президент нашей организации  Раймонд Бейкер заявляет, что «впервые за 200 лет мы имеем четкую картину, как квадратная миля Сити и Манхеттен, чьими основными целями является переход денег от бедных к богатым, укрывают подлежащие налогам деньги и отмывают средства, полученные криминальным путем.