Инструкция по розыску счетов должников

Недавно один из читателей блога – Артем Лучицкий прислал полезную инструкцию для специалистов по конкурентной разведке, экономической безопасности и работников отделов продаж по розыску счетов должников. С большим удовольствием публикую инструкцию Артема Лучицкого.

1. На сайте ИФНС РОССИИ появился сервис  «Система информирования Банков  о состоянии обработки  электронных документов» https://service.nalog.ru/bi.do

2.      При заполнении формы необходимо указать ИНН налогоплательщика (отмечу  что различий между ЮЛ  ИП  или физ. лицом  форма не делает) и БИК.

3.      После вводим  набор символов «Защита от спама» и клавишу Enter

4. Что нам дает данный сервис?  Предположим некоторые из заемщиков физ. лиц имеют статус ИП  и ко всему прочему имеют задолженность перед РФ по налогам и сборам  вследствие чего налоговым органом принимается решение  о приостановлении расходных операций по счетам,  о чем уведомляются кредитные организации, БИК которых указывается в ответе.

5.Далее по БИК Банка в котором приостановлена операция по счетам  вносим в диалоговое окно сервиса http://www.pvision.ru/bik

6.Полученный результат – наименование банка и к/с кредитной организации,  в которой открыт счет  должника

7.Что делать с полученной информацией?  При наличии исполнительного производства – ориентировать СПИ на направление  постановлений преимущественно в установленные организации. При отсутствии  исполнительного производства  Банка- взыскатель в соответствии с действующим законодательством  вправе самостоятельно направить исполнительный документ в кредитную организацию для принудительного исполнения.

8 . Еще один сервис от ИФНС России, призванный на службу конкурентной разведки и озаглавленный «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года»  расположен по адресу https://service.nalog.ru/zd.do.