Криптопреступность

Елена Ларина и Владимир Овчинский

С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Многие экономисты и финансисты видят в новых финансовых технологиях и инструментах светлое будущее, а международные правоохранительные структуры весьма осторожны с такими оценками.

Интерпол, Европол, FATF (международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в своих документах последних лет постоянно акцентируют внимание на крайне опасных тенденциях использования криптовалют, технологии блокчейн (цепочка блоков – данные о транзакциях, сделках и контрактах внутри системы, представленные в криптографической форме) транснациональными преступными организациями, группами мошенников, хакеров и террористическими формированиями.

Фактически, можно констатировать, что криптопреступность стала неотъемлемым элементом современной мафиозной деятельности и финансирования терроризма.

Обратимся к новейшему документу международной компании Chainalysis «Отчёт о преступлениях в сфере криптовалют за 2021 г. Всё, что вам нужно знать о программах-вымогателях, рынках даркнета и многом другом( The 2021 Crypto Crime Report. Everything you need to know about ransomware, darknet markets, and more), февраль 2021 г.». Авторы доклада: Ким Грауэр и Генри Апдегрейв.

Полностью статью можно прочитать здесь.